Se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social a las 10:30 horas del día 28 de Junio de 2024, conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA:

28 De Junio De 2024

1.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio cerrado a 31-12-2023.

2.- Aplicación de resultados del citado ejercicio.

3.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el citado ejercicio.

4.- Aprobación si procede, del mantenimiento o cancelación de los préstamos que actualmente mantiene la Sociedad y determinación, en su caso, del tipo de interés aplicable.

5.- Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido del artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital - sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones nominativas- y 184 de la misma Ley - sobre asistencia por representación-.  Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar (incluyendo un ejemplar completo de las cuentas anuales del ejercicio 2023, que se someterán a la aprobación de los accionistas). Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente toda la citada documentación, en horario de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes en la sede de la empresa.

Esta convocatoria se publica en la página Web de la sociedad, conforme a los estatutos sociales vigentes, artículo 9.

En Pinto, Madrid, a 27 de mayo de 2024. La Administradora Única, Marta Velasco González.

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